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Indica qué información se recopila, cómo se utiliza para mantener la plataforma segura y cuándo puede compartirse con socios de confianza para ayudar con los pagos, la verificación y la prevención del fraude. En lo que respecta a las comprobaciones de identidad y al juego responsable, los términos pueden variar según el lugar donde viva en España y el país del que proceda. Si crea una cuenta en PartyCasino, acepta los términos y condiciones del sitio, así como la Política de Privacidad. Esto significa que su información personal se recopilará y utilizará de las formas descritas en la Política de Privacidad.
Este permiso no es solo para fines de marketing; también le permite crear una cuenta, jugar, pagar, detener el fraude y asegurarse de que cumple las normas. Se entiende que PartyCasino puede necesitar verificar su identidad antes de permitirle realizar determinadas acciones, como depositar €100 o retirar €500. Al registrarse, acepta que la información que proporciona es correcta y se mantiene actualizada. Si se registra desde España, las leyes de ese país también pueden afectar a su consentimiento y al modo en que se gestionan sus datos. Registrarse en PartyCasino suele implicar aceptar una serie de términos y condiciones que repercuten en el uso de su información y en el funcionamiento de su cuenta.
Es posible que PartyCasino no pueda abrir su cuenta o limite sus funciones hasta que proporcione la información necesaria o acepte el tratamiento necesario. Esto podría significar que pueda navegar por el sitio, pero no podrá depositar €100, obtener un bono de hasta €200 ni retirar sus ganancias hasta que se confirme la información de su cuenta.
PartyCasino puede recopilar datos personales con fines de Conozca A Su Cliente (KYC) para mantener la plataforma segura y cumplir los requisitos normativos. Esta información ayuda a garantizar que una cuenta pertenece a la persona correcta, respalda las protecciones del juego responsable y permite procesar los depósitos y las retiradas de forma segura. La información KYC suele solicitarse al registrarse, al realizar determinadas cantidades de actividad o cuando hay indicios de riesgo, como cuando solicita retirar 500 € o más, cambia información importante de la cuenta o utiliza un nuevo método de pago.
PartyCasino puede solicitar prueba de su identidad y de su lugar de residencia. Su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, datos de contacto y español pueden incluirse, según su situación y las normas vigentes en España. Para realizar comprobaciones reforzadas, a veces se necesita más información, como su ocupación o el origen general de su dinero. Las personas utilizan estas preguntas para asegurarse de que cumplen las normas y reducir su riesgo de fraude. Por ejemplo, puede utilizarse como prueba un pasaporte, un documento nacional de identidad o un permiso de conducir con foto expedido por el gobierno. Su nombre y dirección deben figurar en la prueba de domicilio, como una factura de servicios públicos o una carta bancaria. Un ejemplo de captura de pantalla de verificación de método de pago podría ser una imagen de perfil de monedero electrónico o una foto de una tarjeta con los números privados ocultos. Foto o comprobación de vivacidad para asegurarse de que la persona del documento de identidad es también la persona de la cuenta. Existen expectativas claras sobre cómo tratar los documentos: las imágenes deben ser nítidas, a todo color y mostrar todas las esquinas. Si oculta información por motivos de seguridad, solo debe ocultar los campos que no sean necesarios. PartyCasino puede necesitar que los identificadores clave sean visibles para que la verificación se complete. PartyCasino puede realizar validación electrónica de identidad, verificación de edad, confirmación de domicilio y, si es necesario, comprobaciones contra listas de sanciones o de personas políticamente expuestas pertinentes como parte de sus comprobaciones de verificación. Si un patrón de depósitos o retiradas parece extraño, PartyCasino puede solicitar más pruebas relacionadas con la actividad de €, como prueba del origen de los fondos para una retirada de 1000 €. PartCasino puede detener las retiradas hasta que se complete la verificación si la información enviada no coincide con la de su cuenta o si faltan partes de los documentos. Es más fácil evitar retrasos y asegurarse de que su cuenta siga siendo elegible para todas las funciones de caja si proporciona información correcta desde el principio.
PartyCasino trata la información de pago como datos personales y aplica prácticas de privacidad por diseño tanto para depósitos como para retiradas. La información bancaria solo se utiliza para completar transacciones, reducir el riesgo de fraude y cumplir las leyes y normas sobre juego responsable y gestión del dinero. PartieCasino intenta mantener el flujo de dinero seguro y mínimo cuando deposita tan solo 10 € o retira 100 €. Solo recopila la información que necesita para completar la transacción, confirmar la titularidad de la cuenta y proteger a los jugadores y al operador de cualquier actividad ilegal.
Al realizar un depósito, PartyCasino gestiona los detalles de la transacción, como el tipo de método de pago, el importe, la marca de tiempo y el estado del pago. Al realizar una retirada, la plataforma puede solicitar confirmación adicional para asegurarse de que el dinero llega al titular correcto de la cuenta y al lugar correcto. Cuando es necesario, los pagos se cotejan con su cuenta para evitar abusos relacionados con la financiación de terceros y las devoluciones de cargo. De este modo, PartyCasino no almacenará más información de pago de la necesaria, pero sí guardará las referencias e identificadores necesarios para el cumplimiento y la conciliación. Los registros relacionados pueden conservarse para ayudar a resolver disputas y cumplir los requisitos de conservación de registros financieros si un intento de pago falla o se revierte.
Si utiliza una tarjeta de pago, PartyCasino suele emplear flujos de procesamiento de pagos seguros que impiden que los datos completos de su tarjeta sean robados en el casino. La información sensible de la tarjeta se gestiona a través de canales cifrados, y solo puede almacenarse una pequeña cantidad de datos relacionados con la tarjeta por motivos de identificación y soporte. Por ejemplo, puede conservarse un número de tarjeta enmascarado y el mes o año de caducidad para identificar un método guardado. Cuando los controles de riesgo exijan una verificación más sólida, PartyCasino puede solicitar prueba de que la tarjeta que utiliza es suya. La información que proporciona se mantiene en secreto y solo se utiliza para asegurarse de que es titular del dinero y evitar que otras personas depositen o retiren dinero sin permiso. Procesamiento de monederos electrónicos y coincidencia de cuentas: Al utilizar un monedero electrónico, PartyCasino procesa los identificadores del monedero electrónico necesarios para enviar depósitos y retiradas al lugar correcto. El casino puede exigir que la información de su cuenta de monedero electrónico coincida con la de su cuenta de PartyCasino para proteger su privacidad y evitar el fraude. En cualquier momento que surjan problemas, incluso por importes pequeños como 150 $, las retiradas pueden retrasarse hasta que se confirme la titularidad. Los proveedores de monederos electrónicos también pueden utilizar sus propios datos si lo permiten sus normas. PartyCasino solo proporciona a los proveedores la información que necesitan para completar la transacción y realizar un seguimiento de las comprobaciones de cumplimiento.
PartyCasino solo comparte información de pago con empresas que necesita para ejecutar transacciones y cumplir la ley. Estas empresas incluyen procesadores de pagos, bancos, proveedores de monederos electrónicos, proveedores de prevención del fraude y servicios de cumplimiento. Se espera que estos socios mantengan los datos seguros y solo los utilicen para lo que acordaron hacer, es decir, posibilitar los pagos, gestionar el riesgo y cumplir los requisitos normativos。
PartyCasino da prioridad a la seguridad al procesar las retiradas para proteger a los jugadores y evitar el fraude. Si es la primera vez que retira dinero, si desea retirar una cantidad elevada (como 500 $), o si la actividad de su cuenta sugiere que se necesita más verificación, es posible que deba pasar por una comprobación de identidad antes de poder retirar fondos. Podremos solicitarle que demuestre quién es, quién es el titular del pago y de dónde procede el dinero para que los pagos sean rápidos y seguros. Estas comprobaciones ayudan a garantizar que las retiradas solo se envíen al titular de la cuenta que debe recibirlas, según lo exige la ley y para evitar el blanqueo de capitales.
Pueden solicitar comprobaciones en cualquier momento, pero suelen hacerlo cuando solicita su primer cobro, cuando cambia información importante de la cuenta, cuando utiliza un nuevo método de pago, cuando intenta retirar 1.000 $ o más, o cuando los controles de riesgo detectan patrones que no parecen correctos.
Requisitos de calidad: los documentos deben estar completos, legibles y tener todas las esquinas visibles cuando proceda. Si falta parte de la información, está borrosa o no coincide con la información de su cuenta, podemos solicitar una nueva copia. Esto podría retrasar un cobro hasta 250 €. La información de la cuenta debe coincidir con la que figura en sus documentos; su perfil de PartyCasino debe tener la misma información. Antes de liberar una retirada de 100 € o más, podemos solicitar prueba si el nombre o la dirección son diferentes. Al retirar dinero, solo puede enviarse a métodos de pago registrados a su nombre. Incluso si solo retira una cantidad pequeña, como 50 $, PartyCasino no permite retirar a la cuenta de otra persona. Si divide o revierte una transacción, a veces podemos devolver el dinero al método con el que realizó el depósito primero, por ejemplo reembolsando hasta el importe que depositó, antes de pagar cualquier saldo restante. Esto podría cambiar el modo en que se envía una retirada de 600 € y ayuda a proteger contra devoluciones de cargo y abusos de pago. Plazos de procesamiento: podemos necesitar verificar su información antes de comenzar a procesar su pago. Si hay comprobaciones pendientes, el estado de la retirada puede permanecer «pendiente» hasta que se reciba y verifique la información solicitada. Comprobaciones de seguridad durante el pago: para reducir el riesgo de apropiación de cuenta, PartyCasino puede añadir pasos adicionales de confirmación antes de liberar una retirada de 1.500 €. Estos pasos pueden incluir verificación adicional de la titularidad del pago o del acceso a la cuenta. Si no completa las comprobaciones: Si no nos proporciona la documentación necesaria en un plazo razonable, es posible que no podamos procesar su solicitud de cobro y que el dinero permanezca en su cuenta hasta que se complete la verificación. Los documentos se gestionan de forma responsable: PartyCasino solo recopila datos de verificación cuando es necesario y sigue sus normas de privacidad y seguridad al tratarlos. Para mantener su información segura cuando solicita retirar 300 € o cualquier otro importe, cargue los documentos únicamente a través de los canales oficiales.
PartyCasino puede solicitar prueba del origen del dinero depositado si se cumplen determinados importes de retirada, patrones o desencadenantes normativos. Esto puede incluir situaciones con mucha actividad, como depósitos de 2.000 $ o un intento importante de retirar fondos. Estas comprobaciones ayudan a garantizar que se cumplen las normas y que la plataforma es segura para todos los jugadores. Lo que puede implicar el Origen de los Fondos: podemos solicitar documentos que muestren razonablemente cómo obtuvo el dinero que utilizó para el juego, especialmente si la actividad de su cuenta no coincide con la información que tenemos archivada o si los pagos proceden de más de una fuente.
Si decide participar en una promoción, PartyCasino puede necesitar realizar comprobaciones adicionales para asegurarse de que la oferta se reclama de forma justa y de acuerdo con los términos del bono. Antes de recibir el bono, convertir los fondos del bono o retirar las ganancias relacionadas con la promoción, esto puede incluir pasos adicionales para confirmar su identidad o el pago. Esto se debe a que las promociones pueden ser objeto de abuso mediante la creación de varias cuentas, el uso de herramientas de pago robadas o la planificación de jugar juntas. Los datos de la cuenta y de la actividad se utilizan para comprobar si los jugadores son elegibles para los bonos y para detectar patrones sospechosos desde el principio. Esto se hace para proteger a los jugadores y la integridad de las ofertas.
Cuando los términos del bono indican que se necesita un depósito que cumpla los requisitos, la plataforma comprueba la información del depósito y de la cuenta para asegurarse de que se cumplió el requisito mínimo y de que el importe del bono se calcula correctamente. Por ejemplo, un depósito que cumpla los requisitos podría activar un bono de hasta €200. Si solicita retirar posteriormente sus ganancias promocionales, por ejemplo «retirar 500 $», la misma información puede volver a comprobarse para asegurarse de que se cumplieron todas las condiciones del bono. Nota: Pueden realizarse comprobaciones automáticas para ver si es elegible para un bono. Si el sistema detecta errores o comportamientos extraños, su bono podría retenerse, retirarse o suspenderse hasta que finalicen las comprobaciones. Para evitar esperas, asegúrese de que la información de su perfil coincida con la de sus documentos y de que utilice métodos de pago registrados a su nombre. Es posible que las promociones requieran verificación reforzada incluso si su cuenta ya ha sido verificada. Esto podría ocurrir al reclamar una oferta de mayor valor, utilizar varias promociones en un corto período de tiempo, cambiar información importante de la cuenta o cambiar a un nuevo método de pago. El objetivo es garantizar que el bono lo utiliza el titular legítimo de la cuenta y que el flujo de dinero es real. Podría ser objeto de comprobaciones de fraude si intenta reclamar bonos en varias cuentas o dispositivos compartidos, si su información de identidad o domicilio no es coherente entre cuentas, o si realiza muchos depósitos en torno al momento del bono, como utilizar varias tarjetas para realizar 20 depósitos seguidos, lo que podría ser un indicio de abuso de su método de pago o de riesgo de devolución de cargo. Si se activa una comprobación, se le podría solicitar que muestre documentos o más pruebas de que es titular del método de pago. Algunas acciones relacionadas con promociones pueden no ser posibles hasta que finalicen las comprobaciones. Por ejemplo, es posible que no pueda obtener el bono, convertir los fondos del bono en efectivo ni procesar una solicitud de retirada relacionada con la oferta hasta que finalicen las comprobaciones.
Necesitamos su información para abrir y gestionar su cuenta, realizar depósitos y retiradas, enviarle bonos, evitar el fraude y cumplir lo que exige la ley y nuestras licencias. No almacenamos todos los números de su tarjeta de pago; solo compartimos información sensible de pago con socios de pago seguros que cumplen la norma PCI. Solo permitimos el acceso al personal capacitado y a proveedores de servicios de confianza que aceptan trabajar bajo estrictos términos de privacidad y protección de datos. En la configuración de su cuenta puede modificar su información de contacto, y el Soporte puede proporcionarle una copia de la información que tenemos archivada.
Solo compartimos la información necesaria para prestar el servicio. Esto incluye procesadores de pagos para transacciones, proveedores de comprobación de identidad para confirmación, herramientas de prevención del fraude y, si es necesario, reguladores o fuerzas del orden. Usted decide qué desea en marketing. Puede dejar de recibir correos electrónicos y mensajes de texto de marketing accediendo a la configuración de su cuenta o haciendo clic en el enlace «cancelar suscripción» de cualquier mensaje. Para mantener su cuenta segura y legal, pueden seguir enviándose mensajes de cuenta y transaccionales, como solicitudes de verificación de identidad, restablecimiento de contraseña o notificaciones de una retirada.
Podemos solicitar prueba de su identidad (como un pasaporte o documento de identidad), de su domicilio (como una factura de servicios públicos o un extracto bancario) y de cómo paga (como una captura de pantalla de su cuenta de monedero electrónico o una tarjeta en la que solo se muestren los cuatro últimos números). Esto es para mantener su cuenta segura y autorizar las retiradas. También puede solicitarse un selfie o una comprobación de vivacidad. Solo puede cargar archivos a través de la página de verificación segura. Esto ayuda a garantizar que la persona es quien dice ser, evita devoluciones de cargo y asegura que las retiradas lleguen al titular legítimo de la cuenta. En primer lugar, modifique su perfil si su nombre o domicilio ha cambiado. Esto nos ayudará a cotejar los documentos exactamente con usted.
Deberá llevar un registro de sus depósitos y retiradas para cobrar, recibir bonos, comprobar riesgos y presentar informes al gobierno. Si reclama un bono, hacemos un seguimiento de su juego y apuestas relacionados para asegurarnos de que cumple los términos del bono, evitar abusos del sistema y confirmar su elegibilidad antes de pagar. Por motivos de seguridad y privacidad, podemos imponer límites a la actividad o solicitar más comprobaciones si algo no parece correcto, si cambia el método de pago o si se solicitan grandes retiradas de €. Para recibir su dinero más rápido, asegúrese de que su perfil esté completo, verifíquese con antelación y, si es posible, utilice el mismo método que utilizó para depositar.
La disponibilidad depende de su ubicación y de las normas vigentes en España. El acceso está bloqueado desde determinadas zonas, y podemos utilizar comprobaciones técnicas para confirmar su ubicación. Consulte con el Soporte antes de depositar si no está seguro. En su teléfono puede acceder de forma segura a su cuenta a través del navegador o de una aplicación, si están disponibles. Utilice una contraseña única, evite utilizar dispositivos compartidos y cierre la sesión de su cuenta después de jugar para mantenerla segura. La autenticación de dos factores también es una opción. Si cree que alguien ha accedido sin su permiso, detenga inmediatamente toda actividad llamando al Soporte y cambiando su contraseña.
Su información personal se utiliza para gestionar pagos, evitar el fraude y cumplir la ley y las normas contra el blanqueo de capitales que se aplican a nuestro negocio y que también pueden aplicarse en España. Podemos proporcionar a los procesadores de pagos y bancos cierta información sobre depósitos y retiradas para completar la transacción, gestionar devoluciones de cargo y garantizar la seguridad de la cuenta. Su documento de identidad, prueba de domicilio y, si es necesario, prueba de su método de pago o del origen de € son algunos de los datos KYC que recopilamos y almacenamos de forma segura para la verificación. Permitir límites más altos, autorizar retiradas y mantener su cuenta segura depende de esto. Para evitar retrasos, asegúrese de que su información de contacto esté siempre actualizada en la configuración de su cuenta y de que complete la verificación antes de solicitar grandes retiradas. Su información se mantiene segura y solo durante el tiempo necesario según la ley, la normativa y la resolución de disputas. No se vende y solo determinadas personas pueden acceder a ella.
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